ABD’de ortaya çıkan büyük bir dolandırıcılık davası, sahte kimlikler ve uydurulmuş bir “kraliyet bağlantısı” ile inşa edilen dikkat çekici bir dolandırıcılık planını gün yüzüne çıkardı. Ohio kökenli Zubair ve Muazzammil Al Zubair kardeşler, uzun yıllar boyunca kendilerini zengin Ortadoğulu iş insanları ve kraliyet mensupları olarak tanıtıp yatırımcıları kandırdı. Mahkeme kayıtlarına göre, kardeşlerden biri kendisini Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir prensesle evli olarak tanıtırken, diğeri de tanınmış bir risk sermayesi yatırımcısı gibi davrandı. Bu sahte kimlikler, özellikle büyük yatırımlar yapmak isteyen kişilerin güvenini kazanmakta etkili oldu.
Güçlü bir yaşam tarzı sürdüren kardeşler, özel jetle uluslararası seyahatler yapıyor, lüks saatler takıyor ve yüksek segment araçlar kullanıyordu. Elde edilen bilgilere göre, İngiltere, İspanya ve Romanya gibi ülkelerde alışveriş amacıyla sık sık özel uçaklarla seyahat ettikleri belirtildi.
Dolandırıcılık şemasında en büyük payı, yatırım projeleri oluşturdu. Çinli bir yatırımcıdan yaklaşık 18 milyon dolar topladıkları ortaya çıktı. Kardeşler, sahte bir sanayi kompleksini sahiplenerek burada büyük bir kripto para projesi başlatacaklarını iddia ettiler. Ancak gerçekte böyle bir proje ya da mülkiyet yoktu. Zubair’in eski sevgilisi gibi başka mağdurlar da benzer şekilde dolandırıldı; bu kişi yaklaşık 737 bin dolar kaybetti.
Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer husus, yerel yönetimle olan bağlantılardı. East Cleveland Belediye Başkanlığı’nda özel kalem müdürü olarak görev yapan Michael Smedley’nin, kardeşlerin dolandırıcılık faaliyetlerine destek verdiği belirlendi. Smedley’nin pahalı hediyeler karşılığında resmi konumunu kötüye kullanarak, kardeşlerin şirketlerine devlet fonu sağlamaya çalıştığı ve resmi belgeleri kullanmalarına izin verdiği ortaya çıktı. Hatta dolandırıcılara polis kimlik belgesi düzenlemelerine yardımcı olduğu da kayıtlara geçti.
Sonuç olarak, Zubair ve Muazzammil Al Zubair kardeşler toplamda 47 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Smedley ise sekiz yılın üzerinde bir ceza aldı. Yetkililer, davanın “sahte prestij” ve “gösterişli yaşam” temalı dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çektiğini vurguladı ve yatırımcıların bu tür iddialara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
